日照日报,这家人把骗子当取款机

日期:2019-10-01编辑作者:社会中心

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一、在提款机上转账卡里的钱全部没了银行是否负责?

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原标题:一笔进账36万!这家人把骗子当成了取款机,只因一个小心机

需要查询卡内的钱是什么原因没有的,如果卡内的钱没有的原因是因为银行的失误造成的,银行会付全责。

海沧警方抓获四名取款“马仔”。

QQ 上冒充老板诈骗 86 万 民警追回 43 万

一笔进账36万!这家人把骗子当成了取款机,只因一个小心机

防范银行卡诈骗

厦门日报记者 王玉婷 通讯员 凌瑾 黄丽兰

来源:日照新闻网 发布时间:2015-07-03 10:57:02

日照讯 5月8日,某公司财务人员刘某一上班登录QQ,发现密码错误,他找回密码登陆成功后,“老板”要求转账86万,刘某未经核实转账,给老板打电话后才知被骗。幸亏东港公安分局网安大队民警追讨及时,成功追回43万元。 “我们公司账户上86万元被骗子骗走了。”当日下午3点,某公司财务人员刘某到大学城派出所报警,“骗子用和老板完全一样的头像昵称的QQ号给我发信息,说他正在外边谈一笔生意,需要86万元,还留下了一个户主为罗某的银行账号,我没多想就把钱打过去了。” “除了QQ号,那个人的QQ信息和老板的完全一样,都是我大意了。”刘某说,当天下午一上班,他登录QQ号的时候,提示密码错误,他连输几次,始终无法登陆,他以为自己忘记了密码,就用密码找回功能找回了密码。上班不久以后,“老板”给刘某发信息要求转账,刘某转账以后,给公司老板打了个电话。老板却说“我没谈生意要钱啊”,刘某一下子懵了,回过神来以后,刘某赶紧到大学城派出所报了警。 大学城派出所确认信息后,赶紧与东港公安分局网安大队联系,网安民警在接到警情后,立即赶到某银行查询,发现罗某的账户已空,86万元钱被转到了另一账户,之后又被转到了10余张银行卡上,民警挨个查看账号余额,查了近10张卡均被广东省惠州市的ATM取款机取走。可惜之余,民警不放弃一线希望,终于在查到倒数第二张卡的时候,余额显示43万,银行立即将这个账号临时冻结。 但是要冻结必须要在开户行,而开户行在深圳。幸运的是,东港公安分局正好有民警在深圳办案,民警加班到晚上10点,办理好手续,第二天一早,民警就等候在了深圳某银行的门口,银行一开门,就办理了嫌疑账号冻结。 东港公安分局网安大队郑警官说,此类网络电信诈骗案件,破案难度较大。市民在转账打款之前,一定要当面或电话核实,以免上当受骗。

一家人打起了骗子的主意

1、千万别告诉任何人密码。 使用银行卡一要有卡或卡号,二要有密码,所以,密码是最关键的因素。 事实上,密码是唯一的,连发卡的银行也不知道, 如果你忘了密码,银行只能让你重置密码,而无法告诉你密码。

冒充部队领导,骗财得手后,四个“马仔”开着租来的车,揣着上百张银行卡,到取款机取干所有的赃款……昨日,海沧警方发布近期破获的一起冒充部队领导诈骗案,除了四名取款“马仔”落网,民警还抓获一名长期非法经营银行卡买卖的嫌疑人,缴获赃款现金38万元。

“螳螂捕蝉,黄雀在后”的戏码

2、有问题打银行电话,不要打陌生电话。不要轻易相信atm 机或陌生短信上提供的银行咨询电话, 而是应该拨打银行的客服电话(一般是95***,也有银行为银行卡提供了免费的800电话)。

骗子冒充部队领导骗财

骗子的赃款全进了他们腰包

3、在取款机取钱时,视线不要离开取款机。要记住,你输入了密码而又没有将卡取出的时候是最危险的, 因为一旦你的卡被人掉包,在 atm 机里的那张卡不需要密码也能被人操作。

2月27日,海沧警方接到市民韩先生报警,称自己被冒充部队领导的骗子骗走14.9万元。

但最终还是没能躲过警察的法眼

4、 一旦提款出现问题,一定站在原地不要动。首先检查一下提款机有没有被人做手脚,如果没有, 立刻拨打该银行的客服电话, 然后在原地等待银行人员来帮你解决问题。

原来,韩先生与朋友老刘合作过一个建筑工程审查项目,2月26日10时许,老刘打来电话,称自己刚刚接到一个自称某部队领导的来电,对方咨询之前这个项目承建方的信息,想让他帮忙推荐。就这样,老刘稀里糊涂地把“部队领导”介绍给韩先生,一听又有生意找上门,韩先生当然没有拒绝。

南京女子被骗5万取钱的竟是武汉市民

5、 输入密码时要谨慎,先看看身后有没有人,若身后的人离你太近,要示意他保持距离,同时在输入密码时最好用手部进行遮挡, 以免被别人猜到或设备拍到你的密码。

随后,“部队领导”联系韩先生,洽谈中,对方称部队有一批烤箱需要单独采购,让韩先生单独联系“供货商”,货款最后一并结算,韩先生深信不疑,并向“供货商”转去14.9万元,过后,“供货商”和“部队领导”却都消失了。

今年7月初,家住南京六合的赵女士,被一个自称是淘宝客服的工作人员骗走了五万元。

二、银行卡网络诈骗销户的办法有哪些?

“诈骗链”上五名嫌疑人落网

骗子声称,赵女士两个月前在网上买的衣服甲醛超标,如果将衣服销毁,会得到双倍的赔付,信以为真的她很快落入了骗子的圈套。

1、在网银注销之后银行卡才可以注销,需要携带身份证和银行卡到银行柜台办理注销。

韩先生报警后,民警顺着赃款流向展开调查。民警发现,骗子所用的银行卡开卡地点位于武汉,民警赶赴武汉后,很快调取了银行卡账户信息。

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2、网上银行关闭必须带着开通网银的银行卡和身份证去银行网点办理,不限开户行;

经调查,嫌疑人苏某出现在民警视线中,原来,嫌疑人苏某以每套3000元的价格从开卡人手里买走银行卡、一张电话卡和一个U盾“三件套”,再转手将它们以更高的价格卖给骗子,从中获利。

赵女士报警后,民警通过调取银行流水,发现被骗的钱在武汉一家银行的柜台上被人取走了。

3、如果网银是通过网上自助开通的,可以直接在网银上关闭,如果是在柜台开通的,就要带卡和身份证到柜台关闭。

3月3日13时许,民警在嫌疑人暂住处将其抓获,现场缴获2台电脑、2部手机、11张银行卡。

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三、常见的银行卡诈骗方法

苏某落网后,民警继续深挖,研判出王某、肖某等四名取款“马仔”,四人均是宁德福安人。3月30日清晨6时许,在福州某酒店将四名嫌疑人抓获,现场缴获用于作案的手机5部,银行卡100余张,以及取出的赃款现金38万元。

永利皇宫官网,民警初步判断,取钱的可能是骗子的马仔,可是当民警赶往武汉后才发现,取走钱的居然是这张银行卡的卡主刘某。

骗术一: 利用 atm 机骗得银行卡或密码

据民警介绍,取款的“马仔”租了一辆车,揣着上百张银行卡,从福州、莆田甚至到省外,几乎每天换一个地方取赃款。“马仔”王某交代,“上线”是他从网上认识的,今年2月,他又拉来其余三名老乡一起干。

当刘某落网后,民警才得知,原来刘某并不是实施诈骗的骗子,而是给骗子提供账户的普通市民。

方式一: 在 atm 机上做手脚,并在机器的旁边贴一张纸,提示:如有问题,请拨打 ***** 电话,该电话可能貌似银行的电话, 而实际上却是骗子提供的电话,一旦你拨打了,就会被要求提供银行卡卡号和密码等机密资料,然后,骗子会利用这些资料进行转账, 窃取你的银行卡资金。

目前,上述五名犯罪嫌疑人已被依法刑拘。

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方式二:利用透明胶等东西,将出钞口封闭,等你在提款机提示“请取走现金”却半天等不出来钱时,就会很焦急地到银行营业厅里面去寻求帮助,而就在你转身的时候,你的钱也许就没了。 因为钱没有被取走的话, 在一定的时间内是不会被柜员机吞掉的, 骗子骗的就是这个时间差。

警方提醒:广大商户在网上发布信息时,要注意个人信息的保护,对任何自称部队、公安方面人员的陌生电话要提高警惕。部队、公安相关单位的建设项目均会按程序发布招投标通知,不存在要求群众垫资付款的情况。

一条银行卡的黑市交易产业链随之浮出水面。原来,骗子在网上发布收卡的广告信息,让市民到银行实名办卡,然后把卡卖到黑市,收卡人再将这些卡交易给骗子,目前市场上的售价在五百元一套。

方式三: 在你取出钱还没有退卡的时候, 两个骗子中一个用掉东西等手法分散储户注意力, 另一个则插入另一张相同模样的银行卡,由于机器内有你的银行卡,那么,骗子塞的卡必然无法完全插进去,结果便是一半在里面,一半在外面。等你回过头来看到一张银行卡露在外面, 很自然地会以为是自己的卡退了出来,拿了就走,没想到拿的是骗子的假卡, 自己的卡其实还在机器里。 这时候,骗子很容易得手了,可以修改密码, 然后到别的机器上取钱, 或者干脆在这台取款机上继续取钱。

一旦被骗,要及时向公安机关报案,市反诈骗中心会在第一时间止付、冻结涉案账户。

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方式四:在 atm 机的隐秘处设置摄像头,偷窥到你的密码,再伺机窃取你的银行卡。

一家人专门拦截诈骗赃款曾一次进账36万

如此,也就是说当我们在提款机上面转账的时候发现卡里面的钱全部都没了,要首先和银行进行确认看是不是提款机出现了什么问题,如果确认不是诈骗的话,银行肯定会对此负责。假如说是提款机上面被诈骗分子做了手脚,在转账的时候窃取了银行卡当事人的密码进而提款的,银行不需要对此负责,持卡人需要马上报警。

刘某既然已经将自己实名注册的储蓄卡出售了,为什么还能取走赵女士被网上诈骗来的钱款呢?

延伸阅读:

原来刘某在钱还没有被骗子取走前,就成功地“截了胡”。刘某在办卡的时候留了一手,把银行卡捆绑了第三方提醒,当骗子实施诈骗得手以后,他也能收到进账的短信,然后通过电话银行将银行卡挂失冻结,再通过柜台把钱取了出来。

转账支票背面需要填写吗?转账支票背面怎么填写?

随着调查的深入,民警查实,刘某全家都在出售自己办理的银行卡,他的女儿是带头人,不仅督促家人办卡,而且还教授家人如何拦截提留赃款。

转账支票背面怎么填写

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转账支票有效期是多久

刘某的亲属办理好银行卡之后,都直接交与刘某的女儿,刘某的女儿在网上寻找上家将卡卖出去,刘某的女儿卡里还曾经截胡过一笔36万元的巨款。

在对这些被拦截的赃款进行调查后,六合警方侦破了广州和河北的两起诈骗案。

刘某收入不菲的女婿李某,在自己妻子的忽悠下,也办理了多张银行卡出售,并成功拦截过2万元赃款。

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“我收入不稳定,一年差不多大几十万到一百万吧,现在觉得很后悔,很不值。”

市民参与黑卡交易或涉嫌违法

9月底,民警不仅成功抓获了刘某和他的家人,还抓获了一位远在西安同样从事办卡售卡并拦截赃款的犯罪嫌疑人康某。

目前,相关犯罪嫌疑人已经因涉嫌盗窃罪被批捕。这些参与黑卡交易,又拦截诈骗赃款的市民,往往动机不纯,认为即便取走诈骗分子的赃款,对方也惧怕犯罪事实公开,只能吃哑巴亏。

警方提醒,千万不要为了图眼前的一些小利,为骗子做了嫁衣,否则违法犯罪,害人害己。

来源:浙江省网上税务局

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