78岁老人接诈骗电话,止付涉案资金超6000万元

日期:2019-10-01编辑作者:社会中心

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­ 七旬老人被骗子“洗脑” 反诈中心苦劝避免损失

反诈民警这样守护市民“钱袋子”

近年来,电信网络诈骗花样不断翻新,虽然加强了宣传力度,但仍有不少群众上当受骗。如何更有效地防范打击电信网络诈骗,成为摆在公安机关面前的一个难题。青岛市反电信网络诈骗中心成立以来,联合各银行金融机构以及三大电信运营商,从截断电信网络诈骗的资金流跟通讯流入手,尽可能避免或减少群众财产损失,全力遏制电信网络诈骗犯罪的发生。

原标题:七旬老人接了个电话 30多万积蓄险被骗

­ 广州日报讯 近日,广州市反诈中心快速反应,锲而不舍,争分夺秒,及时劝阻一名遭受电话诈骗的独居老人向骗子转账,成功为其保住银行卡内所有资金。

羊城晚报讯 记者张璐瑶,通讯员李秀华、张毅涛报道:“您好,您刚才接听的疑为境外拨入的诈骗电话,请您不要相信……”每天,在广州市反诈中心大厅,除了此起彼伏的接处警电话声,还有紧凑有序的劝阻抚慰声。在这里,反诈民警日均劝阻提醒300名群众免于被骗,守护着市民群众的“钱袋子”。

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华商报讯宝鸡一名七旬老汉被诈骗电话骗到一家酒店,准备将自己攒了一辈子的30多万元汇给对方,幸好监控到此次诈骗的民警及时赶到,让老人避免了经济损失。

­ 10月21日18时,反诈中心在工作中获取线索,有一位七旬女事主疑似与骗子长时间通话。反诈中心立即向机主发送防诈骗警示短信,从18时至20时30分多次去电,但均无人接听。

案例 1

记者从青岛市反电信网络诈骗中心了解到,2018年,全市先后破获电信网络诈骗案件1312起,抓获犯罪嫌疑人263名,紧急止付涉案银行账户2882个,止付涉案资金6284.57万元,冻结涉案银行账户5682个,冻结涉案资金1.94亿元,劝阻被侵害对象2.3万人次,向受害人累计返还被骗资金746万元。

10月12日9时30分,宝鸡市反诈中心预警发现,一疑似诈骗号码正与一名手机号为1512994XXXX的用户长时间通话,该用户疑似正遭遇诈骗。民警接到预警后立即联系当事人,但当事人手机一直处于占线状态,民警一边联系运营商查询联系其亲属,一边持续拨打当事人手机,终于在10点10分拨通了当事人张某手机。

­ 值班员最终在19时36分联系上事主儿子,向其说明情况,请其尽快联系其母亲进行劝阻。10月22日上午,反诈中心再次接到线索,显示事主仍持续与骗子通话,怀疑其已被骗子深度洗脑。反诈中心高度重视,值班员继续拨打事主及其家人电话,10时33分联系上事主家人,多次请其尽快联系事主进行劝阻,其家人坚称事主不会被骗。

10月14日11时许,反诈中心通过大数据分析发现一位事主疑似接到诈骗电话。值班员小何立即向机主发送防诈骗警示短信,并多次拨打事主的电话,但均被拒接。

老人家中被骗,骗子自称亲属

此时,今年78岁的张某正在宝鸡市区一快捷酒店内通过电话向电信诈骗嫌疑人汇报自己的银行存款数。为防止老人被骗,民警立即赶赴酒店当面劝阻,后又护送张某回到家中。

­ 反诈中心仍不放弃,在设法获悉事主住址后,于11时通知番禺区公安分局上门找人,10分钟后富华派出所回复称现场多次敲门无人应答。11时20分至14时20分,反诈中心持续发送警示短信、拨打事主电话,但均无人接听,直至关机。

凭借积累的劝阻工作经验,小何推断,该事主不愿接听电话,是已被骗子洗脑,被骗的可能性较大。时间紧急,小何立即向值班组长报告。值班组长迅速研判出事主有关信息,并通知属地派出所上门找人。其间,值班员仍不放弃,不断发短信、拨打事主手机。

2019年1月5日13时许,青岛市反电信网络诈骗中心根据省厅反诈系统推送的预警信息,发现手机号186××××8139疑似正在被骗。接到推送信息后,市反诈中心立即拨打疑似受害人电话。一名男子接听了电话,他自称是机主的儿子。这名男子称没有接到诈骗电话。劝阻人员发现接听电话的人员操着南方口音,且电话是多次响铃后才被接听,劝阻人员意识到有可能是骗子接听的此电话。随后工作人员继续拨打此电话,又有另一男士接听此电话,称家中无人受骗,并声称不要再给其拨打电话后挂断电话。

询问得知,张某于10月11日晚接到一个电话,对方自称是武汉市公安局民警,并称张某涉嫌诈骗要对其进行通缉,12日上午又打电话要求张某带上所有的存折单独去酒店开房进行“资金查验”,并要求张某不能声张,更不能告诉家人。张某对骗子的话深信不疑,匆忙开好房间并准备按照骗子的指示去银行汇款,关键时刻被民警劝阻。民警经过耐心讲解才让张某恍然大悟,知道自己的30多万元差点被人骗走,他拉着民警的手说:“要不是你们,我这辈子的积蓄都要没了,太感谢你们了!”

­ 14时25分,事主儿媳来电求助,称事主独自外出一直联系不上。此时,反诈中心意识到事主有可能被骗子指引到酒店开房。经了解,果不其然,事主已在番禺区某酒店开房,反诈中心立即再次通知番禺区公安分局民警到场找人。民警争分夺秒,火速赶到酒店,在房门外对事主多番解释和劝导,最终获得事主信任进入房内。在事主即将要转账至诈骗账户的最后一刻对其劝阻,及时制止其转账。

12时21分,事主终于接听电话。事主反馈,其曾接到自称某市公安局的电话,对方称其涉案并指引其登录一个“检察院”的网页,内有事主身份信息的“通缉令”。事主轻信并急于证明清白,已按对方指引提供自己名下所有银行卡的卡号。操作期间,事主已看到反诈中心发来的短信息,但由于被骗子恐吓不能告知别人,所以不敢接听电话。由于反诈中心发送多次警示短信,又不断拨打他的电话,最后他鼓足勇气接听了反诈中心的电话。在值班员耐心剖析骗子的伎俩后,事主终于醒悟自己被骗,果断终止后续操作,成功保住银行卡内约3万元免受经济损失。

民警联系家属,回家阻断诈骗

10月16日上午,张某将锦旗和感谢信送到宝鸡市公安局刑侦支队,对民警连声道谢。据统计,今年以来,宝鸡市反诈中心共接收预警指令4000余条,劝阻拦截疑似被骗群众3000余人,为群众挽回经济损失1000余万元。

­ 事主杨女士在电话回访时反馈,她是独居老人,于21日接到自称一银行客服的电话,对方称有人盗用事主身份信息开通银行卡在上海消费,称事主涉案。事主按对方要求,正要转账操作时,被及时赶到的民警制止,避免了银行卡内现金存款、理财基金共约7万多元的经济损失。

案例 2

工作人员意识到问题严重性,立即请示当天值班长,联系常驻中心电信运营商对该号码进行研判。经研判后发现此电话机主为丁先生,系青岛李沧人,不可能操有南方口音,且发现机主有另一联系电话为185××××7606。工作人员立即与此电话进行联系,得知疑似受害的电话号码由机主的父亲使用,中心工作人员立即向机主说明情况,建议他赶紧与家人取得联系,核实是否被骗。13时55分,丁先生来电告知,父亲电话无人接听,母亲电话已关机,且老人单独住在青岛西海岸新区,因自己现在市区无法回家查看具体情况。

永利皇宫官网,10月14日18时许,反诈中心再次预警发现一事主疑似与诈骗分子长时间通话。值班员立即向机主发送防诈骗警示短信息,从18时15分至18时45分,多次拨打事主电话,但一直处于通话状态。

青岛市反电信网络诈骗中心建议丁先生发动亲戚到家中査看。与此同时,中心迅速联系黄岛分局反诈专业队尽快落地找人。14时5分,青岛市反电信网络诈骗中心继续拨打受害人电话。此时,电话仍由骗子接听,并声称是机主的家人,机主未被骗,且对中心工作人员的身份提出质疑,中心工作人员让其提供家人信息,对方无法正常提供。青岛反电诈中心工作人员立即通过驻中心运营商将电话暂时阻断。

其间,反诈中心仍不断发送警示短信息,提醒事主正在接听的是诈骗电话,请其挂断电话拨打110咨询报警。终于,反诈中心在18时47分联系上事主并开展劝阻。事主称曾接到自称银行客服的电话,对方称误将其设置为定期扣费的客户身份,现帮其解除该绑定,要求其转账激活且不得挂断电话。事主轻信,已按对方指引,在网上借贷平台贷款10000元,正准备转账至对方时,看到反诈中心同一电话不断打来,一接听方才被反诈中心点醒,大呼差点上了骗子的当,非常感谢反诈中心及时提醒。

及时劝阻老人,挽回10万余元

14时20分,青岛市反电信网络诈骗中心接到丁先生来电,称其父亲于当日12时左右接到诈骗电话,对方称老人涉嫌诈保,需要将电话给其转接到上海公安局,转接后对方告知需给其做笔录,让老人将家人的电话关机,且不能与任何人联系。丁先生亲戚到老人家中査看时,老人仍不让其进门,亲戚强行撞门后,发现老人正与骗子微信聊天,后丁先生让其母亲接听电话,将事情经过告知老人后,老人恍然大悟,意识到被骗。此时,老人已将家人的信息及三张银行卡信息告知骗子,卡内余额至少10万元。

随后家人紧急联系银行更改密码,且查看老人手机时发现老人的电话已设置来电转接,将所有来电转接到134××××8100上。丁先生对青岛市反电信网络诈骗中心的及时处置表示感谢,称如不及时发现,后果不堪设想。

诈骗刚得手,130万被冻结

2019年1月11日下午2时许,青岛市反电信网络诈骗中心接到李某报案,称当日收到嫌疑人QQ信息,假冒其公司合作方财务,称已将合同款转账其公司账户下,后又冒充其公司老板发QQ消息称需退还此合同款,诱骗其向嫌疑人提供的农业银行联户转账130余万元。

青岛市反电信网络诈骗中心接警后,迅速通过银行金融机构对涉案银行户进行紧急止付,同时要求中心驻点农行工作人员立即对嫌疑账户开展线下查询。

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